2025年4月10日，公司董事会在总部会议室召开年度第二次例行会议。本次会议由董事长主持，全体董事出席，会议围绕公司当前经营状况、战略规划及重大事项进行了深入讨论，并作出相关决议。

会议首先听取了总经理关于2025年第一季度经营情况的汇报。报告显示，公司在一季度实现营业收入同比增长12%，净利润达到预期目标的98%。尽管受到外部市场环境波动的影响，公司仍保持了稳健的发展态势。董事会对管理层的工作给予充分肯定，并鼓励继续优化内部管理，提升运营效率。

随后，会议审议并通过了《2025年度投资计划草案》。根据该计划，公司将重点推进新能源项目与数字化转型相关领域的投资布局。董事会认为，这一战略方向符合公司长期发展目标，有助于增强市场竞争力和可持续发展能力。同时，会议要求相关部门加快项目前期调研与可行性分析工作，确保资金使用效益最大化。

此外，会议还就公司组织架构调整事宜进行了讨论。鉴于业务扩展需要，董事会批准了人力资源部提出的部门重组方案，新增“战略发展部”，并明确其职责范围。此举旨在进一步强化公司战略执行力，提升整体运营效率。

会议最后，董事长总结指出，面对复杂多变的市场环境，董事会将继续发挥决策核心作用，支持管理层推动各项重点工作落地实施。同时，董事会也将持续关注企业社会责任履行情况，确保公司在追求经济效益的同时，兼顾社会价值的创造。

本次会议在全体董事的积极参与下顺利完成，各项决议均获得一致通过。会议纪要将作为后续执行的重要依据，并提交公司股东大会备案。