【金融机构配合反洗钱调查的义务包括】金融机构在反洗钱工作中承担着重要责任，其配合反洗钱调查的义务不仅是法律要求，也是维护金融体系安全的重要保障。以下是对金融机构配合反洗钱调查义务的总结，并通过表格形式清晰展示。
一、
根据《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规，金融机构在反洗钱调查中需履行多项义务，主要包括信息提供、客户身份识别、可疑交易报告、数据保存等。这些义务旨在确保监管机构能够有效识别和打击洗钱行为，防止金融系统被滥用。金融机构应建立完善的内控制度，加强员工培训，确保在面对调查时能够迅速、准确地提供所需资料，同时保护客户隐私与信息安全。
二、表格：金融机构配合反洗钱调查的主要义务
| 序号 | 义务内容 | 具体要求说明 |
| 1 | 客户身份识别 | 在与客户建立业务关系时，必须进行身份识别，留存有效身份证件复印件或电子记录。 |
| 2 | 交易记录保存 | 保存客户身份资料及交易记录至少5年，以备监管机构调阅。 |
| 3 | 可疑交易报告 | 发现异常交易或疑似洗钱行为时，应及时向反洗钱监测分析中心提交报告。 |
| 4 | 配合调查提供资料 | 根据监管机构要求，如实提供相关账户信息、交易流水、客户资料等。 |
| 5 | 协助调查人员开展工作 | 在调查过程中，应安排专人对接，协助调查人员了解业务流程和操作细节。 |
| 6 | 保密义务 | 对调查涉及的客户信息和交易数据负有保密责任，不得擅自泄露给第三方。 |
| 7 | 内部制度建设与合规培训 | 建立健全反洗钱内部控制制度，定期对员工进行反洗钱知识培训。 |
| 8 | 配合监管部门现场检查 | 在监管部门进行现场检查时，应主动提供相关材料，配合检查工作。 |
三、结语
金融机构作为反洗钱工作的第一道防线，其配合义务不仅关系到自身合规经营，更关乎整个金融系统的稳定与安全。只有切实履行各项义务，才能有效防范洗钱风险，为构建健康、透明的金融市场贡献力量。
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